EMPRESAS QUE CONFIAM EM NOSSA PLATAFORMA
🚀 Os diferencias da nossa solução
Atenda às normas da
CVM (Resolução 175), do BCB (Resolução 119) e da Lei Anticorrupção
Redução de riscos reputacionais: Evite associações com empresas ou indivíduos envolvidos em ilícitos.
Automação e eficiência: Elimine processos manuais e reduza tempo gasto com verificações.
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Incluímos a análise do grupo econômico da pessoa ou empresa pesquisada em uma única consulta.
Analisamos o grupo econômico da pessoa ou empresa pesquisada em uma única consulta, identificando conexões e possíveis riscos de forma ágil e precisa.
Organizamos as análises e todos os documentos originais em pastas para facilitar o arquivamento.
Coleta
Consultamos em tempo real e disponibilizamos o download dos documentos originais, direto da plataforma.
Experimente todas as funcionalidades!
Análise de histórico e reputação
Identificação de envolvimento em ilícitos e conflitos de interesse
Pontuação de risco automatizada
Avaliação baseada em critérios regulatórios e boas práticas de compliance
Monitoramento contínuo de terceiros
Alertas sobre mudanças no perfil e riscos emergentes
Relatórios detalhados e auditáveis
Documentação completa para auditorias e prestação de contas
Integração via API
Conecte sua gestora a uma base de dados atualizada e confiável
Conformidade regulatória
CVM, BCB, COAF, listas de sanções e restrições
O que nosso cliente está dizendo
"No contexto de uma operação de cessão de direitos sobre uma ação coletiva, envolvendo um volume expressivo de contrapartes a serem diligenciadas, a disponibilização de dados estruturados possibilitaram uma análise aprofundada de forma ágil e sistematizada"
Manuel S. Duarte de Oliveira
Diretor de Risco e Compliance na Kuará Capital
Perguntas Frequentes
F.A.Q
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Sim! Nossa plataforma foi desenvolvida para estar 100% alinhada com as normativas da CVM, BCB, COAF e outras regulações do setor financeiro.
Utilizamos tecnologia avançada para consolidar informações de fontes oficiais, listas de sanções, mídias negativas e dados públicos relevantes.
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